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Réference: PFC-15
Objectifs pédagogiques
Savoir identifier les hypothèses de BC/FT et adapter ses process au respect de l’obligation de LCB-FT des distributeurs
Programme
– Définitions et exemples de blanchiment et de financement du terrorisme
– Enjeux et contexte
– Les obligations des intermédiaires d’assurance : obligations organisationnelles, de vigilance et de déclaration de soupçon
Durée
Public concerné
Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié manager – aucun prérequis
Pour répondre aux obligations imposées par DCI et le Code monétaire et financier.
Pour mettre votre structure en conformité avec les attendus de l’ACPR, du RGPD et de vos fournisseurs assureurs et/ou partenaires bancaires.
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