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La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réference: PFC-12

Objectifs pédagogiques

Savoir identifier les hypothèses de BC/FT et adapter ses process au respect de l’obligation de LCB-FT des distributeurs

Programme

Définitions et exemples de blanchiment et de financement du terrorisme
Enjeux et contexte
Les obligations des intermédiaires d’assurance : obligations organisationnelles, de vigilance et de déclaration de soupçon

Durée

3H - Accès illimité pendant 6 mois

Public concerné

Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié manager – aucun prérequis

Type de formation

Date

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