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La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réference: PFC-15

Objectifs pédagogiques

Savoir identifier les hypothèses de BC/FT et adapter ses process au respect de l’obligation de LCB-FT des distributeurs

Programme

– Définitions et exemples de blanchiment et de financement du terrorisme
– Enjeux et contexte
– Les obligations des intermédiaires d’assurance : obligations organisationnelles, de vigilance et de déclaration de soupçon

Durée

3H

Public concerné

Distributeur d’assurances dirigeant ou salarié manager – aucun prérequis

CLASSE VIRTUELLE
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