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LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES

CAPITAUX ET LE FINANCEMENT

DU TERRORISME

ASSEL025 – ASSCV025

Durée : 3h  |  Prix : 180€ HT

Durée : 2h30  |  Prix : 250€ HT

OBJECTIFS OPERATIONNELS

  • Répondre à l’obligation de formation

 

  • Découvrir et maitriser les enjeux de la LBC/FT

 

  • Mettre en place les procédures nécessaires pour répondre à ses obligations

 

Public concerné

Collaborateur RH, comptable ou juridique d’un intermédiaire en assurance

Intermédiaire en assurances

 

Dispositif pédagogique

Exposé à partir d’un diaporama

Remise d’un document de synthèse

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Comprendre le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

  • Le cadre réglementaire
 
  • La notion de blanchiment et de financement du terrorisme
 
  • Les organismes assujettis
 
  • Les autorités et instances impliquées
 
  • Sanctions et contrôle

Connaître les obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

  • Organiser la lutte au sein de vos services
    • Les acteurs
    • La connaissance du client
    • L’échange d’informations

  • Les obligations de vigilance
    • Identification du client
    • La fraude fiscale

  • Le gel des avoirs
 
  • La déclaration de soupçons