• +06 29 38 73 85
  • contact@peritusformation.com

LA CONNAISSANCE DU CLIENT DANS LA LUTTE

CONTRE LE BLANCHIMENT

BANEL001 – BANCV001

Durée : 3h  |  Prix : 180€ HT

Durée : 2h30  |  Prix : 250€ HT

OBJECTIFS OPERATIONNELS

  • Maîtriser les enjeux de la lutte contre le blanchiment des capitaux

 

  • Mettre en place les outils nécessaires pour piloter la connaissance du client

Public concerné

IOBSP 

Dispositif pédagogique

Exposé à partir d’un diaporama

Remise d’un document de synthèse

Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et d’exercices pratiques

Questionnaire de satisfaction

 

PROGRAMME DE LA FORMATION

Généralités : le cadre juridique de la lutte contre le blanchiment

  • Les professionnels assujettis à la lutte contre le blanchiment
  • L’organisation de la lutte contre le blanchiment
  • Le principe de vigilance : connaissance et identification des clients et des relations d’affaires 
  • La communication systématique d’informations et la déclaration de soupçon

 

La connaissance du client dans la lutte contre le blanchiment

  • Objectifs et sources de la connaissance du client
  • Informations du dossier client à recueillir ou à mettre à jour

 

La détection de critères d’alerte

  • Les critères d’alerte concernant le client ou les parties impliquées dans l’opération
  • Les critères d’alerte concernant les caractéristiques d’une ou plusieurs opérations
  • Les critères d’alerte concernant le contexte de l’opération ou le fonctionnement du compte

 

L’analyse des critères d’alerte